濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公告(系列)
公司将严格按照董事会审议通过的担保情况及授权，根据实际经营需要，在2019年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中，本次担保情况出现变化，则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定，及时履行审议程序和信息公开披露义务。
公司独立董事认为：1、本次公司新增为控股子公司2019年度融资做担保，符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司新增担保额度是根据2019年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间：2019年8月21日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；
（2）利用互联网投票系统投票的时间：2019年8月20日下午3:00至2019年8月21日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托别人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）依据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权利用互联网投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合相关规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合相关规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（1）凡2019年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
2、上述议案中2、4为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他为普通决议议案。
3、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案中1、2、3为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式来进行登记（须在2019年8月20日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电线、需要注意的几点：本次出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
3、股东对总议案做投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年8月21日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项做投票表决。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整回购注销部分限制性股票在市场上买卖的金额的议案》。董事会同意回购注销因离职等原因而不符合激励条件的原激励对象朱利英、李楠楠等177人已获授但尚未解锁的28.76万股限制性股票，同时调整了回购注销部分限制性股票在市场上买卖的金额。根据2016年年度股东大会的授权，公司将按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计28.76万股，其中首次授予部分22.95万股，回购价格为3.01元/股，预留授予部分5.81万股，回购价格为2.22元/股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本由1,034,046,379元减至1,033,758,779元。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供对应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
